A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software para prevención de blanqueo de capitales. Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

26 aplicaciones
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Verificación de identidad en línea y cumplimiento KYC / AML
Mati es una plataforma de verificación de identidad de usuarios basada en la nube diseñada para ayudar a las empresas a cumplir con las regulaciones KYC / AML y autenticar la identidad de los clientes mediante análisis de documentos y capacidades biométricas. Con Mati identifica intentos de fraude y realiza verificaciones adicionales como el... Saber más sobre Mati
Herramienta de automatización de cumplimiento para servicios financieros digitales
iComplyKYC es una solución AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar a las empresas a automatizar el cumplimiento de procesos relacionados con la financiación digital. Permite a los proveedores de servicios financieros recopilar o analizar datos de KYC, incorporar clientes y gestionar riesgos durante... Saber más sobre iComplyKYC
Solución de verificación de identidad para transacciones seguras online
Token of Trust es una solución contra el blanqueo de capitales basada en la nube. Ha sido diseñada para ayudar a los comerciantes online a autenticar datos y validar la identidad de las personas. Recopila información de múltiples fuentes en una base de datos unificada y permite a los usuarios asociar el comportamiento con personas reales e... Saber más sobre Token of Trust
PAYG AML/CTF compliance, instant PEP & sanctions screening
PAYG scans for anti money laundering, counter terrorism financing, politically exposed persons, relatives and close associates, sanctions and more Saber más sobre NameScan
Anti-money laundering tool for preventing financial crimes
NameScan is an anti-money laundering (AML) software designed to help businesses in real estate, legal, and other industries prevent financial crimes and counter-terrorism financing (CTF) activities. It enables organizations to streamline AML compliance using adverse media screening functionality. Saber más sobre NameScan
Compliance management with photo & video verification
Ondato is a cloud-based compliance management solution for financial institutions, which provides tools for identity verification, customer onboarding, data validation, authentication & more. The suite of tools includes photo and video identity verification, facial biometric authentication & more. Saber más sobre Ondato
Solución GRC diseñada para organizaciones multisubsidiarias
La solución de software establece un flujo de trabajo automatizado que reduce el tiempo y el coste de los esfuerzos de GRC y acaba con el trabajo manual, el mantenimiento de múltiples hojas de cálculo de Excel, etc. La solución GRC de ProcessGene™, con tecnología de organización múltiple, está diseñada para organizaciones... Saber más sobre ProcessGene GRC
Sistema automatizado de recolección de documentos basado en la nube para clientes
FileInvite es una solución basada en la nube para automatizar el proceso de recopilación de información y documentos de clientes comerciales con más eficiencia y seguridad. Saber más sobre FileInvite
Solución de verificación contra el lavado de dinero
SmartSearch es una solución de lucha contra el lavado de dinero (AML) basada en la nube. Está diseñada para ayudar a las empresas de sectores tales como el jurídico, de seguros y de contabilidad a mantener el cumplimiento normativo y garantizar la protección financiera. Entre las principales funciones, se incluyen supervisión de clientes, alertas... Saber más sobre SmartSearch
Compliance management and fraud prevention software
Alessa is an AML compliance, continuous controls monitoring and fraud prevention solution that provides early risk detection and the ability to investigate, track and resolve unusual or suspicious activities - all to maintain compliance and reduce revenue losses. Saber más sobre Alessa
SAS contra el lavado de dinero
Adopta un enfoque basado en el riesgo para monitorear las transacciones de actividad ilícita. Solo SAS ofrece analíticas de alto rendimiento y múltiples métodos de detección para que puedas monitorear más riesgos –en volúmenes de datos muy grandes–, en cuestión de minutos, no horas, para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y sobre el... Saber más sobre SAS Anti-Money Laundering
Anti-Money Laundering (AML) Software
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Saber más sobre Actimize AML
Financial Services Anti-Money Laundering
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Saber más sobre Oracle Financial Services Anti-Money Laundering
Solución de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML)
MemberCheck es un servicio diseñado específicamente para que las industrias financieras no bancarias permitan a las entidades informantes cumplir con la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera eficiente y rentable. Utiliza la lista global más detallada y precisa, disponible hoy en día, de Personas... Saber más sobre MemberCheck
Money laundering and terrorism financing prevention
AMLcheck from RiskMS is a money laundering and terrorism financing prevention software for organizations to protect themselves from money laundering activities Saber más sobre AMLcheck
Anti-Money Laundering (AML) Software
WYNYARD’S ANTI-MONEY LAUNDERING SOLUTION for banking and wealth management is a highly secure, specialist software-as-a-service (SaaS) or on-premise solution that combines unmatched ease of compliance with Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing (AML/CTF) rules, integrated with industry leading watchlists, at low total cost of... Saber más sobre Wynyard AML
Electronic Identity Verification Solution
Global Data Company specializes in ID and age verification, providing businesses with reliable data sources in several countries. Verification providers use a single source solution, GDC utilizes all the tools to give you accurate and reliable answers that adhere to strict regulations. Saber más sobre GDC Global Gateway
Transaction Monitoring and Anti-Money Laundering Solution.
Meet today’s complex regulatory and payment challenges with EastNets flexible, configurable, and globally recognized anti-money laundering software used today by over 600 financial institutions and corporates worldwide. Saber más sobre EastNets
BSA Compliance & Fraud Prevention
Banker's Toolbox has assisted many organizations in removing an MOU or C&D as a result of enhanced AML monitoring after implementing our solutions. BAM+ was originally written as a program to get an institution out of a C&D situation. It was so successful that we started selling it as our flagship product. Saber más sobre Banker's Toolbox BAM+
IT-based Anti-Money Laundering Software
TONBELLER provides banks with a solution to counter money-laundering risks. Alerts generated by the system are based on customer data and settings specified by the user according to the risk. Case management functionality supports decision process like invalidating a suspicion, filing report. Saber más sobre Tonbeller
Fraud Prevention, Identity Verification and Authentication
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Saber más sobre IdentiFlo
Verificación de identidad y comprobación de AML para empresas
Australia Post Digital iD es una plataforma de verificación de identidad que ayuda a las empresas a cumplir con sus obligaciones legales de AML, KYC y CTF. Digital iD ayuda a las empresas a aumentar las tasas de conversión y verificar a los clientes de manera sencilla. Saber más sobre Digital iD
Financial fraud detection solution
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Saber más sobre TruNarrative
AI-enabled platform for identifying AML & KYC risks
Merlon is an anti-money laundering (AML) research platform that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology to identify and assess financial or KYC (Know Your Customer) risks. Analysts can log their notes, decisions, and other activities to maintain audit trails. Saber más sobre Merlon
Tax practice management tool for accountants & tax advisors
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Saber más sobre TaxCalc
Cloud-based anti-money laundering software for banks & PSPs
Clear View KYC is a cloud-based anti-money laundering (AML) software designed to help banks, financial institutions, payment service providers (PSPs), and casinos prevent financial crimes and counter-terrorist financing (CTF) activities. Saber más sobre Clear View KYC