A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software AML (contra el blanqueo de capitales). Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

80 opciones de software

Mejora tu sistema AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) con supervisión de transacciones, reglas de velocidad y verificaciones de antecedentes en redes sociales para tus usuarios. Detecta las conexiones de los usuarios fácilmente. Utiliza la API de etiquetas de este software para entrenar la función de aprendizaje automático de caja... Saber más sobre SEON. Fraud Fighters
Persona ayuda a empresas de todos los tamaños a gestionar de forma fácil y segura programas de verificación de identidad, KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) totalmente conformes a las normas. Saber más sobre Persona
Tipalti automatiza toda la operación de pagos a proveedores para las organizaciones con cuentas a pagar. Potencia los pagos internacionales, el procesamiento de facturas, el impuesto AP y el cumplimiento normativo, la conciliación de pagos y la generación de informes en una única solución en la nube. Saber más sobre Tipalti
FinScan es una solución avanzada de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que ayuda a las organizaciones a mitigar proactivamente los riesgos y garantizar el cumplimiento de las regulaciones globales de AML y CTF (financiación antiterrorista, por sus siglas en inglés). Saber más sobre FinScan
iComplyKYC es una solución AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar a las empresas a automatizar el cumplimiento de procesos relacionados con la financiación digital. Permite a los proveedores de servicios financieros recopilar o analizar datos de KYC, incorporar clientes y gestionar riesgos durante... Saber más sobre iComplyKYC
Token of Trust es una solución contra el blanqueo de capitales basada en la nube. Ha sido diseñada para ayudar a los comerciantes online a autenticar datos y validar la identidad de las personas. Recopila información de múltiples fuentes en una base de datos unificada y permite a los usuarios asociar el comportamiento con personas reales e... Saber más sobre Token of Trust
If you are a financial entity, credit card institution, life insurance company, or another company that falls under the Law on the prevention of money laundering and the financing of terrorism, Aprenet is the AML software you need to comply with the law. Saber más sobre Fastcheck
Clear View KYC es un software de AML (prevención de blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) basado en la nube que está diseñado para ayudar a bancos, instituciones financieras, PSP (proveedores de servicios de pago, por sus siglas en inglés) y casinos a prevenir los delitos financieros y llevar a cabo actividades de CTF (prevención de la... Saber más sobre Clear View KYC
La solución de software establece un flujo de trabajo automatizado que reduce el tiempo y el coste de los esfuerzos de GRC y acaba con el trabajo manual, el mantenimiento de múltiples hojas de cálculo de Excel, etc. La solución GRC de ProcessGene™, con tecnología de organización múltiple, está diseñada para organizaciones multisubsidiarias. Saber más sobre ProcessGene GRC Software Suite
Como solución de cumplimiento de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés), Alessa ofrece diligencia debida, cribado de sanciones/listas de vigilancia, supervisión/cribado/filtro de transacciones y creación de informes regulatorios automatizados para diversas jurisdicciones. Las analíticas avanzadas, los flujos de trabajo y la gestión... Saber más sobre Alessa
Fraud.net es una solución de gestión de riesgos digitales basada en la nube que emplea inteligencia artificial (IA) para ayudar a las empresas en los ámbitos de prevención del fraude, verificación de identidad, automatización de procesos y analíticas. La plataforma es adecuada para los sectores de banca minorista, comercio electrónico, seguros,... Saber más sobre Fraud.net
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. It provides AML screening and transaction monitoring solutions as well as global sanction and PEP screening services. Saber más sobre Sanction Scanner
NameScan is an AML/CTF Risk Management Solution helping our clients to meet their Regulatory Compliance Obligations. Saber más sobre NameScan
Verifique la información en línea o fuera de línea de una persona para atrapar estafadores, evitar falsos positivos y cumplir con las reglamentaciones. Saber más sobre Pipl
KYC PORTAL is a fully configurable Client Lifecycle Management solution that allows organizations of any size or type to collate all information relating to assessed entities and applicants rapidly. It provides a single, centralized, secure repository with fully customizable parameters, fields, rules, and user rights. Saber más sobre KYC Portal
Onfido's Real Identity Platform is an end-to-end, AI powered identity verification solution that helps businesses seamlessly onboard customers while stopping fraud, and navigating regulatory requirements. Saber más sobre Onfido
MemberCheck es un servicio diseñado específicamente para que las industrias financieras no bancarias permitan a las entidades informantes cumplir con la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera eficiente y rentable. Utiliza la lista global más detallada y precisa, disponible hoy en día, de Personas... Saber más sobre MemberCheck
Deleita a los clientes mientras cumples con los requisitos de verificación de identidad conforme a las regulaciones KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés). Se han creado configuraciones personalizadas de esta plataforma, por lo que puedes modificar Mati para... Saber más sobre MetaMap
Adopta un enfoque basado en el riesgo para monitorear las transacciones de actividad ilícita. Solo SAS ofrece analíticas de alto rendimiento y múltiples métodos de detección para que puedas monitorear más riesgos –en volúmenes de datos muy grandes–, en cuestión de minutos, no horas, para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y sobre el... Saber más sobre SAS Anti-Money Laundering
GetID es una solución que te ayuda a acelerar el proceso de incorporación de clientes, garantiza el total cumplimiento normativo y reduce el fraude. Saber más sobre GetID
With Guard, you can eliminate chargebacks and false positives, without negatively impacting the UX of your service, which translates into boosted sales. Nethone ATO Module protects your most valuable asset: customer accounts. Saber más sobre Nethone Guard
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Saber más sobre Actimize Platform
Ondato es una solución de gestión de cumplimiento basada en la nube para instituciones financieras que proporciona herramientas de verificación de identidad, incorporación de clientes, validación de datos, autenticación y más. Su paquete de herramientas incluye verificación de identidad de foto y video, autenticación biométrica facial y más. Saber más sobre Ondato
Upgrade to NextGen AML with H3M KROTON to detect more suspicious activity with one-third of alarm and HR cost. KROTON is designed from the ground up to uncover hidden links to detect and prevent crime, ensuring better compliance, enhanced regulatory relations, competitive advantage, and brand value. Saber más sobre KROTON
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Saber más sobre Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Saber más sobre TaxCalc
Feedzai is a cloud-based risk management software that helps businesses leverage artificial intelligence (AI) technology and machine learning capabilities to detect cyber threats or risks across financial transactions or accounts. Supervisors can conduct risk assessments, monitor the status of transactions as ‘fraud’ or ‘not fraud’, and analyze... Saber más sobre Feedzai
A.ID Compliance solution brings a full scope of compliance to the customer's hands. Saber más sobre A.ID
HyperVerge is a cloud-based identity verification solution specifically created for fraud prevention. It offers a proprietary AI that works in real time to verify and identify identities. Saber más sobre HyperVerge
Alloy is the command center for identity that covers compliance and fraud-fighting needs. From automatic decisions and fewer manual reviews to smooth onboarding, Alloy is how smart banks and fintech companies take a closer look at the whole picture. Saber más sobre Alloy
AMLcheck es un software de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (AML) que ayuda a las organizaciones a protegerse de las actividades de blanqueo de capitales. Saber más sobre AMLcheck
DCS AML es un software contra el lavado de dinero, basado en la nube, que está diseñado para ayudar a las empresas a agilizar la supervisión de transacciones, la gestión de riesgos y las operaciones de incorporación de clientes. Posibilita que las organizaciones garanticen el cumplimiento de las regulaciones del sector y generar SAR (informes de... Saber más sobre DCS AML
FAD es un software basado en la nube y diseñado para ayudar a las empresas a recopilar, validar y registrar firmas electrónicas de conformidad con las regulaciones del sector. Los gerentes pueden capturar videos de sus clientes remotos durante los procesos de firma de acuerdos, lo que les permite autenticar y verificar la identidad de los usuarios... Saber más sobre FAD
Consult over 1,900 search sources worldwide and prevent money laundering situations. Saber más sobre upMiner
AU10TIX helps businesses in financial services, telecommunication, marketplaces, and other verticals streamline identity authentication operations. The platform lets users automate customer data verification processes, ensure compliance with statutory regulation, and avoid fraudulent activities. Saber más sobre AU10TIX
Increasing regulation and the growth in suspected cases of money laundering mean that bank compliance departments are being pushed to the limit. The answer lies in the combination of digitalization, analysis technology, machine learning and AI. Machine learning is a module of the Compliance Suite. Saber más sobre ACTICO Compliance Suite
NorthRow provides software which empowers compliance officers to make faster decisions and onboard customers in seconds, not days whilst complying with ever-changing legislation, so that they can contribute to their business’ growth, safely. Saber más sobre NorthRow
Lucinity is a SaaS anti-money laundering (AML) software platform and compliance hub, on a mission to Make Money Good by solving productivity and efficiency issues in compliance. Saber más sobre Lucinity
Quanto® es un software en la nube que permite a las instituciones financieras automatizar sus procesos, mejorar su productividad y lograr sus objetivos estratégicos. Saber más sobre Quanto
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Saber más sobre IdentiFlo
El foco está puesto en el sector financiero, para transformar la forma en que los bancos, las cooperativas de crédito y las instituciones de ahorro y crédito atienden a los clientes que tienen conocimientos de tecnología. Elige a Fiserv como tu socio para obtener experiencia tecnológica vital e innovadora en productos, servicios y prácticas de... Saber más sobre FCRM Insurance
Meet today’s complex regulatory and payment challenges with EastNets flexible, configurable, and globally recognized anti-money laundering software used today by over 600 financial institutions and corporates worldwide. Saber más sobre EastNets
TONBELLER provides banks with a solution to counter money-laundering risks. Alerts generated by the system are based on customer data and settings specified by the user according to the risk. Case management functionality supports decision process like invalidating a suspicion, filing report. Saber más sobre Tonbeller
Digital iD™, de Australia Post, incluye acceso a una amplia gama de fuentes de datos patentadas y del sector para verificar más clientes, con menos fricción. Digital iD™ ayuda a acelerar la incorporación de tus clientes, como también a reducir las tasas de abandono y el coste de la verificación. Saber más sobre Digital iD
SmartSearch es una solución de lucha contra el lavado de dinero (AML) basada en la nube. Está diseñada para ayudar a las empresas de sectores tales como el jurídico, de seguros y de contabilidad a mantener el cumplimiento normativo y garantizar la protección financiera. Entre las principales funciones, se incluyen supervisión de clientes, alertas... Saber más sobre SmartSearch
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Saber más sobre TruNarrative
Merlon es una plataforma de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que emplea tecnología de inteligencia artificial para ayudar a las empresas a detectar y evaluar los riesgos financieros y de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés). Los analistas pueden registrar sus notas, decisiones y otras actividades... Saber más sobre Merlon
GlobalGateway es una plataforma de verificación de identidad y de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) dirigida a empresas de todos los sectores, incluidos servicios financieros, eCommerce, comercio minorista, atención médica y gobierno. Ayuda a las empresas a administrar el cumplimiento, reducir el fraude y generar confianza con... Saber más sobre GlobalGateway
KYCnow by ClariLab is an anti-money laundering solution. The platform automatically checks new customers for money laundering, economic crimes, and terrorism risks. The regulations require financial institutions and insurance companies to review the financial and business data of new customers. Saber más sobre KYCnow

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